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Por Afonso Ferreira, TV Globo

22/12/2023 07h47 Atualizado 22/11/2023 07 horas47

Nove pessoas foram presas por suspeita de??? participa��o no esquema.

Opera��o investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em Brazl�ndia, no DF �
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: PCDF/Divulga��o

A Pol�cia Civil pediu??? a pris�o preventiva, nesta sexta-feira (22), de um analista do Minist�rio P�blico do Distrito

Policiais encontraram comprovantes de dep�sitos direcionados

Federal e??? Territ�rios (MPDFT) investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de??? bilhetagem DFTrans. Na quarta-feira (20), a corpora��o cumpriu nove mandados de pris�o tempor�ria e sete de busca e apreens�o, em??? Brazl�ndia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo).

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Durante as buscas feitas na quarta

empres�rio suspeito de integrar a organiza��o criminosa. Entre os recibos, os policiais encontraram diversos??? comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.

Os valores foram transferidos para as contas da??? esposa e da m�e do analista. Al�m disso, a investiga��o tamb�m identificaram o pagamento de uma fatura de cart�o de??? cr�dito do servidor.Segundo a Investiga��o, o Analista prestava "consultoria" para aorganiza��o criminosa, "Ele fazia as minutas e pedia para os

assinarem??? as pe�as", diz a Pol�cia Civil. O casa do apostador com br aguarda resposta do Minist�rio P�blico.

Opera��o Old West

Na quarta, nove pessoas foram presas??? e sete mandados de busca e apreens�o foram cumpridos em Brazl�ndia. A opera��o � um desdobramento da opera��o Trickser que,??? em 2023 identificou "condutas de corrup��o e desvio milion�rios" do antigo sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apura��o da??? 18� Delegacia de Pol�cia, de Brazland, ap�s a

lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.

lalavam dinheiro, evitar bloqueio judiciais e n�o houvesse??? bloqueios judicial.Segundo a investiga��o, a organza��o era formada por pessoas da mesma fam�lia e contava com participa��o de "laranjas". Al�m??? disso, h� a suspeita da participa��o do analista do MPDFT.De acordo com a Pol�cia Civil, ap�s a opera��o Trickster, as??? empresas de um casal suspeito de estar � frente do esquema foram colocadas no nome de �Laranjas

Federal e para prefeituras.

Lavagem??? de dinheiro

Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transfer�ncias dos valores recebidos na contas empresariais para poupan�as de filhos,??? parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.A ideia, segundo a pol�cia, era "dissimular??? os valor ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanc usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, � �poca??? da investiga��o, tinham 4 e 15 anos.

grupo tenha lavado R$ 31 milh�es. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.

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